A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (24), a Operação Logchain com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal no município de Caxias.
A ação contou com o apoio da própria instituição financeira, que auxiliou na identificação das irregularidades. Durante o cumprimento das medidas, os policiais apreenderam celulares, computadores, mídias digitais e documentos que devem ajudar a esclarecer a dinâmica do esquema e identificar outros possíveis envolvidos.
As investigações apontam para a atuação de um servidor público que, valendo-se de acesso privilegiado e credenciais funcionais, teria realizado alterações cadastrais indevidas em contas de clientes. A partir dessas mudanças, eram viabilizadas transferências via PIX para destinatários recorrentes, sem a presença ou autorização dos titulares das contas.
Segundo a apuração, o esquema envolvia a manipulação de dados diretamente nos sistemas internos da agência bancária, o que facilitava a execução das fraudes de forma silenciosa.
Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além do afastamento cautelar do servidor investigado de suas funções. Caso as suspeitas sejam confirmadas, ele poderá responder por associação criminosa, estelionato majorado e furto qualificado.
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A operação segue em andamento e não está descartada a identificação de novos participantes ou beneficiários do esquema.
